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本市侦办21起金融犯罪案打击43名嫌犯

海力网 来源:海力网 2017-09-19 10:01:33

昨日,记者在市公安局新闻发布会上获悉,本市警方协同政府相关职能部门全面开展为期两个月的“排查金融领域风险、打击金融领域犯罪专项行动”在前期摸底排查,和广泛征集线索的基础上,已经进入“打击整治阶段”,并取得了阶段性成果,总结通报了当前金融领域发案情况的新特点、新特征。 
        据了解,本市警方在金融局、处非办等政府相关职能部门的大力支持下,对全市金融领域风险隐患集中的重点部位、重点区域、重点行业开展了地毯式摸底排查,发现了一批风险隐患和违规违法线索,进行重点打击整顿,对本市的金融领域犯罪活动形成了强有力的震慑,取得了良好的社会效果。 
        截至目前,全市共排查各类重点行业金融企业2200余家,其中投资理财类公司1900余家,新型网络金融平台68家,电子商务等资金密集型企业120余家,养老、慈善等机构37家,其他高风险企业86家。根据前期摸排出的犯罪线索,经侦部门立案侦办21起,破案8起,打击犯罪嫌疑人43人。 非法吸存集资诈骗等金融犯罪呈现五大新特点 
        记者了解到,目前在本市金融领域各类案件中,非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资案件占比较大,并且呈现出明显的新特点、新特征: 1.参与的社会群众群体呈现出全员化趋势。 
        以往犯罪分子的目标是经济上比较富裕的群体——企业法人代表、退休老年人、中年妇女等,现今明显群体标签界限不清,甚至是在校大学生都参与到非法吸收公众存款、非法集资案件当中。 2.单个群众投入涉案金额由大额集中趋向分化、分散。 
        原来金融犯罪分子瞄准的都是单人大额度,如今不论是几百万、数十万、几万甚至是几千元钱,犯罪分子都能够按照数额大小,进行所谓“量身定制”合适项目,以集腋成裘方式大肆敛财。 3.诱引群众上当的“噱头”、媒介呈现多样化趋势。 
        以往大多金融犯罪分子打着国家、政府的大政方针、重大工程等名号,选择合适“噱头”包装成“高大上”投资项目,如今金融犯罪分子打“噱头”的投资项目更多,诸如“原始股发售”、股权转让、私募资金、养老投资、虚假“P2P”、校园贷套路贷、金融众筹等,涉及各个领域。 4.吸引广大群众关注、上当的诱饵、手段多样化。 
        从组织理财会、招商会、推介会、股权私募会、旅游、洗温泉,到小广告发放米、面、油、蛋等小礼品、小额现金、小额红包等,不一而足。 5.雇用专门业务团队包装掩盖违法犯罪本来面目。 
        有的犯罪分子雇用专门打造的团队,统一着装,注重礼仪,言语亲和,打感情牌、亲情牌,还有的制作假身份证件,用假身份与所谓的客户交往,骗取信任,引诱群众上当。 

[编辑:于晶]