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5起非法吸存案400多人被骗1200多万

海力网 来源:海力网 2017-09-19 10:01:33

 1.某生物科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案。 
        中山区公安分局经侦部门在侦办某生物科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案时发现,该公司法人代表刘某希望向市场推广产品,扩大经营,做大做强企业,但苦于扩大经营、推广销售都需要投入巨额资金,本人并无资金来源,一时无法实现。 
        犯罪嫌疑人孙某等人得此信息后,找到刘某,承诺帮助其向社会吸收存款,双方一拍即合,双方签订协议,融资渠道和方式全部交由犯罪嫌疑人孙某组织的“团伙”负责。孙某组建的“团伙”成员之间均为单线联系,“团伙”人员之间互不相识,随用随招,说散就散,且分配到的提成款也以单线现金方式交付,全部使用虚假姓名,许以高利吸引群众参与,对吸收到的公众存款采取当日提成,绝不考虑还款等事宜。该案造成80余名群众损失110余万元。目前,刘某等3名涉案人员已被警方控制,案件正在进一步工作中。 2.某农林牧业科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案件。 
        沙河口区公安分局经侦部门在工作中发现,辽阳某农林牧业科技有限公司以认购南果梨树为名,承诺给予投资人高额利息,与100多名老百姓签订借款合同,累计非法吸收公众存款近600万元。该公司法人代表贾某在辽阳农村承包了300多亩的果园,打出农业科学研究、农业观光旅游、惠农政策等旗号,选择性地对老年人发放名片,到公司就能领取免费礼品,吸引老年人上当。在其承包的果园里安装监控设备,大连分公司的办公室里安装了电视,实时直播果园影像,欺骗老百姓。在果园内挂上慈善基地和爱心团队活动基地的牌子,冒充慈善人士博得老百姓的好感,案发后还以众筹为幌子,掩盖其违法犯罪的真相。目前,贾某已被公安机关采取强制措施。 3.某健身公司涉嫌非法吸收公众存款案件。 
        甘井子区公安分局经侦部门在金融领域风险排查工作中,发现辖区一大厦内某健身有限责任公司有大量老年人聚集,并发放大米、油等礼品,与其经营项目极为不符,非常可疑。 
        经查,该公司以建设水上乐园项目为由,以年利率20%的高息向社会不特定人群借款。以发放传单、发放礼品、米、面、油等引诱老年人到公司参加项目推荐会,许诺给予高利息,从90余名群众手中非法吸收公众存款300余万元。目前,该公司已被依法处理,4名公司负责人、业务员被依法刑事拘留,案件正在进一步工作中。 4.某生态科技发展有限公司涉嫌非法吸收公众存款案。 
        甘井子区公安分局经侦部门接到人民群众报案某生态科技发展有限公司涉嫌非法吸收公众存款。 
        经侦查,发现该公司在无任何融资的资质条件下,利用发放传单、口口相传等方式,在繁华商圈向群众进行宣传,以投资内蒙古的牧场基地牧草种植的名义向不特定社会群众借款,并许以高额的利息,承诺月利率2%,三个月后返还投资人本金和利息。有90余人在该公司进行投资,涉案金额达100万余元人民币。该公司负责人已被公安机关采取强制措施。目前,案件正在进一步工作中。 5.某资产管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案。 
        旅顺口区公安分局经侦部门在金融领域风险排查工作中,发现辖区内某资产管理有限公司以车辆抵押、车辆保险为幌子,在未取得工商营业执照,也未取得中国人民银行等相关部门批准的情况下,通过发放传单、口口相传、不定期召开推介会等形式,以高息吸引老百姓参加虚假“P2P”业务,承诺在一定期限内还本付息,向数十名不特定人民群众非法吸收公众存款130余万元。涉案3名主要嫌疑人已被采取强制措施,案件正在进一步工作中。
        毕可新     刘国胜     半岛晨报、海力网首席记者王琳 

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