| 在周围的人一个个被收押禁见之后，台检方特侦组12日将陈水扁羁押禁见，已预告扁家族弊案进入收网阶段。而由洗钱案所衍生的新竹科龙潭基地、安亚项目及机要费等案，目前特侦组一共列出15名被告，扁家所涉弊案共有10人在押。
案情
1“国务机要费”案
特侦组提讯扁办主任林德训及出纳陈镇慧后，查出扁在2006年底吴淑珍被起诉后，涉嫌指示林、陈整理出15项“机密外交”事项，以“国务费”中机密费核销。
2叶盛茂隐匿情资案
台特侦组侦办扁“国务机要费”及洗钱案时，发现前“调查局长”叶盛茂曾接获扁家洗钱情报，却没有交给“检察总长”陈聪明。
3南港展览馆弊案
台检方在查洗钱案时查出承揽南港展馆的力拓建设负责人郭铨庆，汇273万美元辗转进入扁儿媳黄睿靓在瑞士的账户。郭铨庆日前转为污点证人。
4三大金控汇款案
特侦组侦办扁家洗钱、贪污案时发现，不止一家金控公司往扁家海外账户汇款，疑与“二次金改”争夺金控经营权有关。10月中旬，台湾特侦组搜索了台湾中信金控、开发金控、元大金控三家公司，并把兆丰金控前董事长郑深池列为洗钱案被告。
5新竹科龙潭购地案
中信辜家在四年前参与新竹科学园区龙潭基地土地购地案时，传出官商勾结、联合炒地皮的弊案，其中部分不法资金流入扁家海外账户。
6机密“外交”案
特侦组侦办陈水扁家弊案，清查当时的台当局金援中南美洲、非洲“邦交国”的经费，发现有数个国家短少，疑似有部分流入陈水扁家海外账户及邱义仁账户。
洗钱案事件簿
曝光8月13日 台湾媒体爆陈水扁家人密汇3亿新台币出境洗钱，陈水扁办公室否认。
道歉8月14日 阿扁妻子吴淑珍瑞士账户曝光，陈水扁为之道歉。
退党8月15日 陈水扁宣布退出民进党。
禁足8月17日 陈水扁岛内5亿密账曝光，扁家族5人被限出境。
咆哮8月18日 陈水扁女儿崩溃咆哮：民进党人都曾拿钱！
“人头”9月2日 扁家洗钱规模超乎想象，吴淑珍有逾百“人头”账户。
造假9月8日 “南线专案”是假的！陈水扁向检方坦承造假。
互咬9月13日 陈水扁、李登辉互控对方往海外汇5000万美元巨款。
“抄家”9月25日 台检方兵分27路搜索陈水扁，洗钱案侦办出现突破。
认账10月1日 扁“御用”出纳陈镇慧招了扁珍，贪污已十分明确。
羁押10月2日 涉扁家洗钱案，台检方声请蔡铭哲羁押禁见。
10月7日 陈水扁妻舅遭检方声请羁押。
10月6日 隐匿扁家洗钱公文，叶盛茂被当庭收押。
招供10月8日 吴景茂供词首度直逼吴淑珍：“我妹教我这么做”。
10月11日 侦办陈水扁弊案成世界焦点，6个国家同意协助侦破。
羁押10月17日 陈水扁夫妇被台检方共列收贿及洗钱两罪被告。
11月12日 台北地方法院裁定将陈水扁羁押禁见。
15被告收押10人
陈水扁（台湾前领导人）
检方侦查发现扁至少犯五大罪状，如罪名成立，至少入狱30年。11月11日，检方羁押陈水扁。
吴淑珍（陈水扁妻子）
2002年起叫胞兄吴景茂开始洗钱。
陈致中（陈水扁儿子）
检方查出其设立基金会洗钱。
黄睿靓（陈水扁儿媳）
检方认为黄亲自参与洗钱，该案就是她去年匆忙转账引爆的。
郑深池（前兆丰金董事长）
长期协助扁家洗钱。
蔡铭杰（吴淑珍大学同学）
蔡美利胞弟，涉嫌协助扁家洗钱。
陈镇慧（扁任内办公室出纳兼扁私人账房）
羁押时间：9月25日
原因：涉嫌侵占“国务机要费”并为扁家洗钱，成为洗钱案首个被收押者。
蔡铭哲（吴淑珍同学蔡美利胞弟）
羁押时间：10月2日
原因：涉及行贿、洗钱罪。陈水扁通过蔡铭哲，向涉及南港展览馆等弊案的力麒建设公司负责人郭铨庆收贿上亿元新台币，疑似汇往海外洗钱。
林德训（陈水扁办公室主任）
羁押时间：10月3日
原因：经手核销的数千万元公务机要费，部分挪做扁家私用，且有篡改领据支出记录，依贪污共犯、串证等理由，向法院声请羁押禁见获准。
叶盛茂（台前“调查局局长”）
羁押时间：10月6日
原因：隐匿扁家洗钱公文，让扁家有机会在罪行被揭发前跨海洗钱。
吴景茂（吴淑珍哥哥）
羁押时间：10月7日
原因：是吴淑珍、陈致中母子的海外密账“中继站”，是扁家海外资金的主要操盘手，为第一位遭到羁押的扁家成员。
余政宪（台湾前“内政部长”）
羁押时间：10月15日
原因：在“内政部长”任内的南港展览馆案卷入弊案，余政宪与吴淑珍以“姐弟”相称，经常见余政宪帮吴淑珍推轮椅的身影，这为他与“第一家庭”建立了无可取代的情谊。
李界木（台湾新竹科技园区管理局前局长）
羁押时间：10月28日
原因：在新竹科龙潭基地开发案中，大笔资金流向扁家账户。
邱义仁（前“国安会”秘书长）
羁押时间：10月30日
原因：涉及“机密外交”贪渎案，涉嫌“贪污治罪条例”的利用职务诈取财物罪，诈领50万美元。
马永成（前台湾当局领导人办公室主任）
羁押时间：11月4日
原因：助扁诈领机要费。 | 
